• OMX Baltic0,39%320,63
  • OMX Riga0,09%973,15
  • OMX Tallinn0,09%2 244,73
  • OMX Vilnius−0,12%1 510,96
  • S&P 5000,41%7 690,73
  • DOW 30−0,07%51 966,03
  • Nasdaq 1,11%26 430,89
  • FTSE 100−0,53%10 707,4
  • Nikkei 225−1,3%64 075,42
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%93,56
  • OMX Baltic0,39%320,63
  • OMX Riga0,09%973,15
  • OMX Tallinn0,09%2 244,73
  • OMX Vilnius−0,12%1 510,96
  • S&P 5000,41%7 690,73
  • DOW 30−0,07%51 966,03
  • Nasdaq 1,11%26 430,89
  • FTSE 100−0,53%10 707,4
  • Nikkei 225−1,3%64 075,42
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%93,56
Augustis suures ulatuses rahapesus süüdi jäänud ettevõtja Mark Ellenberg kasutas investeerimiskelmusest miljonite välja liigutamiseks vahekohust, rääkisid “Luubi all” saates prokurör Lily Sandel-Zajarina ja erikonsultant Tuulikki Kantola.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • kuidas Mark Ellenbergi ja Tallinexi vahekohtu skeem prokuratuuri sõnul aitas miljonid aresti alt tema kontrolli alla saada;
  • milliseid rahapesu mustreid kirjeldasid saates prokurör Lily Sandel-Zajarina ja erikonsultant Tuulikki Kantola. (2 punkti)
Prokurör Lily Sandel-Zajarina (vasakul) ja erikonsultant Tuulikki Kantola rääkisid “Luubi all” saates, kuidas hammustati läbi ettevõtja Mark Ellenbergi rahapesujuhtum.

Seotud lood

Uudised
  • 04.02.20, 14:54
Endise tipp-poliitiku abikaasa on mässitud rahapesujamasse
Kurikuulsa minevikuga ettevõtja Mark Ellenberg sidus end firmaga Byggmont, mis mängib nüüd rolli algatatud kriminaalasjas.
Uudised
  • 18.09.18, 13:17
Eesti äriühing Tallinex OÜ sai USAs hiigeltrahvi
Eestiski loata investeerimisteenuste pakkumises süüdi jäänud soomlastele kuuluv Tallinex sai USAs enam kui poole miljoni dollari suuruse trahvi.
Uudised
  • 28.08.26, 17:28
Hiigelpettuses kahtlustatav krüptofirma läks Eestis pankrotti
Nõudeid võib tulla üle 700 miljoni euro
Harju maakohus kuulutas välja Poolas tohutut kahju tekitanud ettevõtte pankroti, mis tegutses Zondacrypto kaubamärgi all.
  • ST
Sisuturundus
  • 13.10.26, 09:51
Parim kandidaat ei pruugi tööd otsida: kuidas panna teda tööpakkumist märkama?
Inimene, keda ettevõte kõige rohkem palgata tahaks, võib samal ajal olla see, kes töökuulutusi kõige vähem vaatab. Ta ei plaani töökohta vahetada, ei käi regulaarselt tööportaalides ja võib olla oma praeguses rollis täiesti rahul. See ei tähenda aga, et hea pakkumine teda liikuma ei paneks.

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele