Kolme passiga ärimees kudus kergeusklikelt raha välja petmiseks rahvusvahelise võrgustiku

OMX Baltic0,53%321,09
OMX Riga0,06%972,85
OMX Tallinn0,32%2 249,99
OMX Vilnius−0,17%1 510,31
S&P 5000,41%7 690,73
DOW 30−0,07%51 966,03
Nasdaq 1,11%26 430,89
FTSE 100−0,25%10 738,26
Nikkei 225−1,3%64 075,42
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,89
GBP/EUR0,00%1,19
EUR/RUB0,00%92,62

OMX Baltic0,53%321,09
OMX Riga0,06%972,85
OMX Tallinn0,32%2 249,99
OMX Vilnius−0,17%1 510,31
S&P 5000,41%7 690,73
DOW 30−0,07%51 966,03
Nasdaq 1,11%26 430,89
FTSE 100−0,25%10 738,26
Nikkei 225−1,3%64 075,42
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,89
GBP/EUR0,00%1,19
EUR/RUB0,00%92,62

Erinevate nimedega passe kasutav ärimees on ämblikuna kudunud paljusid riike ühendava võrgustiku, mille kaudu petetakse kergeusklikelt raha välja ning erinevaid kanaleid kasutades pestakse raha puhtaks.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

kuidas sidus Marcus Milleborgi eri nimede ja passide kasutamine kokku rahvusvahelise pettuse- ning rahapesuvõrgustiku;
milline roll oli Valgevenel, Põhja-Küprosel ja Araabia Ühendemiraatidel selles skeemis;

Koit Brinkmannajakirjanik

Aastate eest Eestis rahapesu eest süüdi mõistetud ärimees toimetab paljudes riikides kolme kehtiva passiga, milles on ta erinevate nimega.

Aastate eest Eestis rahapesu eest süüdi mõistetud ärimees toimetab paljudes riikides kolme kehtiva passiga, milles on ta erinevate nimega.
Foto: Erakogu, kollaaž, Aljona Tsenno

Äripäeva uurimus paljastas perekondlikult Eestiga seotud, siin aastate eest rahapesu eest karistatud ning nn kloon-pankade kaudu inimestelt raha välja petnud rahvusvahelise haardega ärimehe mitu identiteeti. Üks tema nimedest on Marcus Milleborg, kuid ta kasutab ka nimesid Marcus Yeghiazaryan ning Mark Williams.

„Nad on raskelt teenitud raha varastades hävitanud paljude perede ja inimeste elusid. Jumal ei andesta neile kunagi,“ sõnas üks allikatest oma motivatsiooni kohta tuua ärimees ja tema loodud võrgustik avalikkuse valgusvihtu.

Mitu kuud kestnud ajakirjandusliku uurimistöö käigus selgus, et enda patust minevikku internetist kustutada soovival ärimehel võib praegu jalgealune tuline olla.

Lisa Äripäev Google’is eelistatud allikaks

Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.

See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised

29.05.26, 16:12

Kohus otsustas: rahapesus süüdimõistetu ei saa oma isikuandmeid artiklist eemaldada

Aastate eest rahapesu eest süüdi mõistetud itaallasest kellaärimees soovis enda isikuandmete vanast artiklist eemaldamist, kuid kohus seda ei rahuldanud.

Uudised

07.01.10, 23:00

Kellaärimehest itaallase uskumatud seiklused

Sisuturundus

19.10.26, 06:00

Eika Asset Management alustab Letsinvesti platvormil 8% intressiga võlakirjade pakkumist Poola logistikapargi arendamiseks

Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.

Kolme passiga ärimees kudus kergeusklikelt raha välja petmiseks rahvusvahelise võrgustiku

Seotud lood

Hetkel kuum

Podcastid

Enimloetud

Viimased uudised