Kolme passiga ärimees kudus kergeusklikelt raha välja petmiseks rahvusvahelise võrgustiku

OMX Baltic0,07%308,36
OMX Riga0,00%900,07
OMX Tallinn0,19%2 102,56
OMX Vilnius0,15%1 452,65
S&P 500−1,44%7 365,46
DOW 30−0,09%51 666,84
Nasdaq −2,21%25 587,04
FTSE 100−0,09%10 428,85
Nikkei 225−0,34%69 550,32
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,88
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%84,69

OMX Baltic0,07%308,36
OMX Riga0,00%900,07
OMX Tallinn0,19%2 102,56
OMX Vilnius0,15%1 452,65
S&P 500−1,44%7 365,46
DOW 30−0,09%51 666,84
Nasdaq −2,21%25 587,04
FTSE 100−0,09%10 428,85
Nikkei 225−0,34%69 550,32
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,88
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%84,69

Erinevate nimedega passe kasutav ärimees on ämblikuna kudunud paljusid riike ühendava võrgustiku, mille kaudu petetakse kergeusklikelt raha välja ning erinevaid kanaleid kasutades pestakse raha puhtaks.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:

kuidas õnnestus Marcus Milleborgil kasutada eri riikide passe erinevate nimedega;
milline rahvusvaheline võrgustik aitas allikate sõnul kloon-pankade kaudu raha välja petta ja pesta;
kuidas on selle looga seotud Eestiga seotud pereliikmed ja siin tegutsenud ettevõtted;
miks võivad allikate ja dokumentide põhjal ärimehe jaoks mitmes riigis olud nüüd keeruliseks muutuda.

Koit Brinkmannajakirjanik

Aastate eest Eestis rahapesu eest süüdi mõistetud ärimees toimetab paljudes riikides kolme kehtiva passiga, milles on ta erinevate nimega.

Aastate eest Eestis rahapesu eest süüdi mõistetud ärimees toimetab paljudes riikides kolme kehtiva passiga, milles on ta erinevate nimega.
Foto: Erakogu, kollaaž Aljona Tsenno

Loe AI kokkuvõtet

Äripäeva uurimus paljastas perekondlikult Eestiga seotud, siin aastate eest rahapesu eest karistatud ning nn kloon-pankade kaudu inimestelt raha välja petnud rahvusvahelise haardega ärimehe mitu identiteeti. Üks tema nimedest on Marcus Milleborg, kuid ta kasutab ka nimesid Marcus Yeghiazaryan ning Mark Williams.

„Nad on raskelt teenitud raha varastades hävitanud paljude perede ja inimeste elusid. Jumal ei andesta neile kunagi,“ sõnas üks allikatest oma motivatsiooni kohta tuua ärimees ja tema loodud võrgustik avalikkuse valgusvihtu.

Mitu kuud kestnud ajakirjandusliku uurimistöö käigus selgus, et enda patust minevikku internetist kustutada soovival ärimehel võib praegu jalgealune tuline olla.

See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised

29.05.26, 16:12

Kohus otsustas: rahapesus süüdimõistetu ei saa oma isikuandmeid artiklist eemaldada

Aastate eest rahapesu eest süüdi mõistetud itaallasest kellaärimees soovis enda isikuandmete vanast artiklist eemaldamist, kuid kohus seda ei rahuldanud.

Uudised

07.01.10, 23:00

Kellaärimehest itaallase uskumatud seiklused

Sisuturundus

12.06.26, 15:29

Põllumees ei osta enam toodet, vaid kindlustunnet

Viimased aastad on Eesti põllumajandust korralikult proovile pannud. Koroonapandeemia, sõda Ukrainas, väetiste ja energia hinnahüpped ning mitu järjestikust keerulist kasvuaastat on sundinud põllumehi vaatama kriitilise pilguga üle nii oma kulud kui ka investeeringud. Kui varem võis ostuotsuste tegemisel määravaks saada harjumus või pikaajaline koostöösuhe, siis täna kaalutakse iga euro kasutamist palju põhjalikumalt.

Kolme passiga ärimees kudus kergeusklikelt raha välja petmiseks rahvusvahelise võrgustiku

Seotud lood

Hetkel kuum

Podcastid

Enimloetud

Viimased uudised