- OMX Baltic0,06%316,17
- OMX Riga0,47%893,77
- OMX Tallinn0,18%2 120,1
- OMX Vilnius0,29%1 423,54
- S&P 5001,05%7 137,9
- DOW 300,69%49 490,03
- Nasdaq 1,64%24 657,57
- FTSE 100−0,21%10 476,46
- Nikkei 2250,4%59 585,86
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%87,91
- OMX Baltic0,06%316,17
- OMX Riga0,47%893,77
- OMX Tallinn0,18%2 120,1
- OMX Vilnius0,29%1 423,54
- S&P 5001,05%7 137,9
- DOW 300,69%49 490,03
- Nasdaq 1,64%24 657,57
- FTSE 100−0,21%10 476,46
- Nikkei 2250,4%59 585,86
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%87,91
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Ärinaise Tiiu Järvistega seotud rahapesuasi jõudis kohtusaali
Makseasutuse GFC Good Finance Company AS (GFC) praeguseks endise nõukogu esimehe Tiiu Järviste, ettevõtte juhatusse kuulunud Andrii Danchaki ja kliendihaldurina töötanud Aleksei Dremovi rahapesu süüdistuses Harju maakohtus toimunud eelistungil esitasid pooled taotlusi ning määrati kindlaks kohtuistungite algus.
Eelistungil Järvistet ei olnud, küll olid kohale tulnud Danchak ja Dremov.
Seotud lood
Ffinantsinspektsiooni väited, nagu oleks maksevahendaja GFC Good Finance ASi juhatus rahapesureeglitele läbi sõrmede vaadanud, on põhjendamata ja tõestamata, kirjutab vastulauses Äripäevas ilmunud lugudele ja Äripäeva raadio eetris olnud saatele Cuesta vandeadvokaat Lada Riisna.
Maksevahendaja GFC omanik ja juht annab kohtusse finantsinspektsiooni, kes neid rahapesukahtluste tõttu tegevusloata jättis. Äripäeva allikad aga mäletavad sealset äri teisiti kui firma juhid.
Keskkriminaalpolitsei pidas rahapesukahtlusega kinni makseasutuse GFC Good Finance Company AS kolm töötajat, kellest kaks võttis kohus vahi alla. Vahi alla mitte võetud ettevõtte nõukogu esimeest Tiiu Järvistet kahtlustatakse lisaks 8 miljoni euro omastamise katses.
Ehitussektoris ei kulu raha ainult objektidel, vaid ammu enne seda pakkumiste tegemiste ajal.
Hetkel kuum
Investor Toomase kommentaar
Kristi Saare palgadirektiivi edasilükkamisest: see on ettevõtjatele solvav
Podcastid
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
Enimloetud
5
Viimased uudised
Tagasi Äripäeva esilehele