Juba aastate eest kõrge rahapesuriski tõttu finantssektori järelevalveasutuse luubi alla sattunud Eesti vanim tegutsev kommertspank AS TBB pank (varem Tallinna Äripank) sai loa vabatahtlikuks lõpetamiseks.
LHV Groupi tütarettevõte võttis üle osa TBB panga laenuportfellist 19,2 miljoni euro mahus, millele võib kolme kuu jooksul lisanduda veel kuni 4,3 miljonit eurot.
Äripäeva uuriv ajakirjanik Koit Brinkmann paljastas, kuidas endises Äripangas, nüüd TBB nime kandvas pangas töötajad vaeva nägid, et kahtlase taustaga inimesi nii-öelda kliendikõlbulikuks muuta. Selleks loodi ohtralt offshore-firmasid ja tehti tehinguid ka panga juhatuse liikmete ja omanike endiga.
Tallinna vanalinna hotelli Kolm Õde omanikuvahetused on Tallinna Äripangale toonud väidetavate kantimistehingute tõttu üle 5 miljoni euro suuruse tsiviilnõude. Samuti on tehingute tõttu algatatud kriminaaluurimine dokumentide võltsimise kahtluses.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.